Operação WASHER da Polícia Federal investiga suposta lavagem de dinheiro

Na manhã de hoje (04/11), a Polícia Federal deflagrou a operação WASHER, que investiga um suposto esquema criminoso de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, originário do tráfico transnacional de drogas, por meio de empresas que atuam no setor de transporte de cargas.

As investigações demonstraram que, entre 2013 e 2019, foram movimentados mais de 27,5 milhões de reais.

Além disso, constatou-se o recebimento de valores provenientes de diversas origens do país, sem fundamentação econômico-financeira, com imediata realização de pagamentos ou de transferências a terceiros, sem justificativa aparente.

Foram cumpridos 05 mandados de busca e apreensão, sendo 03 na cidade de Corumbá/MS e 02 em São Paulo/SP.

A Operação foi batizada de WASHER em referência à língua inglesa, na qual "WASHER" significa MÁQUINA DE LAVAR. Também faz referência a origem da terminologia lavagem de dinheiro, que surgiu nos EUA, na década de 20, quando os mafiosos adquiriam lavanderias para ocultar o produto de seus crimes.

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